سردار وحید مجید؛ رئیس پلیس فتا فراجا اظهار کرد: با اشرافیت کارشناسان پلیس سایبری کشور بر روی فعالیت سایت های قمار ، تعداد 10 نفر از اجاره دهندگان حساب های بانکی به یک سایت قمار مورد شناسایی قرار گرفتند که پس از انجام تحقیقات فنی و تخصصی صورت گرفته 2 نفر از متهمان اصلی مرتبط با بزه در یکی از استان‌های شمالی کشور دستگیر شدند.
وی با اشاره به اینکه در بررسی تجهیزات رایانه ی کشف شده از متهمان و محل اختفای آنها تعداد 210 فقره کارت بانکی متعلق به افراد غیر که در سایت های قمار مورد استفاده قرار گرفته‌اند،کشف شد، افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد، دستگیر شدگان با مدیران سایت‌های قمار در خارج از کشور در ارتباط بوده‌اند.
این مقام ارشد انتظامی عنوان کرد: متهمان از طریق چند رابط در زمینه اجاره حساب‌های بانکی با فریب افراد با بهانه‌هایی نظیر سرمایه گذاری در بورس، فرار از مالیات، فعالیت در زمینه ارزهای دیجیتال و غیره اقدام به اجاره حساب و کارت‌های بانکی شهروندان می‌کردند و از آنها برای پولشویی در سایت های قمار استفاده می‌کردند.
رئیس پلیس فتا فراجا گفت: با بررسی حساب‌های بانکی شناسایی شده ضمن مسدودسازی بالغ بر 50 میلیارد ریال از عواید حاصل از جرم، مشخص شد کلاهبرداران مبالغ کلانی از وجوه مجرمانه حاصل شده را صرف خرید از بورس کالا و سایر شرکت‌های داخلی نموده‌اند.
مجید مطرح کرد: برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته از سوی واحدهای پلیس فتا استان‌ها، از ابتدای سال جاری 6 فقره باند قمار اینترنتی با گردش مالی بالغ بر 12 هزار میلیارد ریال متلاشی شده است و تعداد 93 نفر از نفرات اصلی این سایت‌ها در داخل کشور دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.
این مقام ارشد انتظامی در توصیه به شهروندان خاطرنشان کرد: فارغ از تبعات سوء ناشی از فعالیت در سایت های قمار نظیر از دست رفتن سرمایه زندگی افراد ، کلاهبرداری‌های متعدد این سایت‌ها از کاربران، مسدود شدن حساب‌های بانکی کاربران سایت‌ها و غیره، هرگونه فعالیت در سایت‌های قمار و شرط بندی برابر با قانون جرم بوده و با افراد فعال در این حوزه برخورد قانونی لازم از سوی مراجع قضائی صورت خواهد گرفت.
وی در خصوص سوء استفاده افراد سودجو از طعمه‌های خود؛ در زمینه اجاره حساب بانکی با بهانه‌هایی نظیر فعالیت در بورس، فرار مالیاتی، فعالیت در زمینه ارز دیجیتال و غیره هشدار داد و با اشاره به اینکه مسئولیت هرگونه استفاده از حساب‌ها و کارت‌های بانکی با صاحب حساب است؛ از هموطنان درخواست کرد از ارائه کارت بانکی یا اطلاعات حساب بانکی به افراد غیر جداً خودداری کنند.
منبع: تسنیم
نظرات کاربران